מספר כתבות מעניינות מהארץ ומהעולם בתחום הקריפטו, בינה מלאכותית (AI) והונאות.

בתוך ים החומרים אני מצליחה לזהות איים קטנטנים של בעיות. כאלה  שבהתחלה נראים כמו גלים או מדוזות, ואולי בגלל זה התובעים לא שמו אליהם לב. אבל אם יודעים לנתח כמות מסיבית של מסמכים באופן מדויק - מוצאים את הפרצות שעוזרות ללקוח.

עורך הדין לא נדרש להיות בלש. הוא כן נדרש להיות שומר סף. כי בסופו של דבר, דגל אדום הוא ההזדמנות האחרונה לעצור לפני שהבעיה הופכת להיות גם לבעיה של עורך הדין עצמו.

נער מקבל טלפון מהבנק שהולכים לסגור לו את החשבון. אין ברירה. הוא חייב לשתף את הוריו, שכמעט מתעלפים כשהם שומעים על זה.

הייתה הצלחה גדולה בתיק: הצלחנו לצמצם את כתב האישום כך שהנאשם בסופו של דבר הודה והורשע בהכללת חשבוניות פיקטיביות

לפי החוק והפסיקה, מנכ״ל שלא מעביר לדירקטוריון מידע חיוני הקשור לסיכוני ציות, עלול להיחשב כמי שמפר את האחריות שלו כלפי החברה.

לסגור את העסקה המאד רווחית עכשיו, או להיכנס לשרשרת אישורים: דירקטוריון, בדיקות עומק, דיווחים פוטנציאליים לרשות לאיסור הלבנת הון. מצד שני, אם משהו יקרה, האחריות היא בראש ובראשונה שלו.

דן שימש מזה שלוש שנים כקצין ציות בחברת אשראי בינונית. ברגיל, בימי חמישי דן היה שולח את הדו"ח השבועי שלו להנהלה וליו"ר הדירקטוריון, בלי ציפייה ליותר מדי אקשן.

יש לבדוק האם מדובר במקרה המצריך הגשת דווח בלתי רגיל  הבחינה תכלול ניתוח עומק של פרופיל הלקוח, בחינת דפוסי הפעילות ההיסטוריים והשוואה אל מול הפעולה החריגה שהתבצעה.

אז מי גובר במאבק על הכספים של איתי? בית המשפט העליון פסק במקרה דומה שזכות הקיזוז של הבנק עדיפה על תפיסה הזמנית של המדינה בעבירות הלבנת הון.

מיקי אהב למכור ביטוח. יותר מכל – הוא אהב את הרגע שבו המבוטח חותם על הטופס ומרגיש בטוח, כאילו החיים חזרו לשליטתו. במשך עשרים שנה מיקי שיווק פוליסות חיים, בריאות וגם סיעוד. תמיד עם אותו חיוך מרגיע. תמיד עם כוונה להועיל – או לפחות כך טען. אבל אז הגיעה החקירה. גם כשאין עילת מעצר מובהקת, אם יש יסוד סביר לחשש שהמשך העבודה יסכן את הציבור או יקל על ביצוע עבירה דומה – ניתן להטיל איסור עיסוק.

הם עמדו שם – שני נאשמים וביניהם כתב אישום מתוקן והסדר טיעון. הם הודו, הורשעו, וחיכו לגזר הדין. אבל אז, ברגע האחרון, אחרי שהכול כבר נאמר, הם ביקשו לשוב לאחור.

בהתחלה זה היה נראה כמו טובה לחבר. "תשמע מתן, אני צריך לרשום את החברה על שמך, זה רק לכמה חודשים, עניין טכני, אתה לא תצטרך לעשות כלום," אמר לו

הִלל הסתכל בהחלטה וקרא שוב את השורות שהחליטו על גורל הכסף והדירות של ראם וטל, שכבר מזמן שכחו איך מרגיש רכוש שלא תפוס. שבע שנים. כל כך הרבה ז

חזקת הצפיות מאפשרת להוכיח יסוד נפשי גם כשאין כוונה ישירה, אך יש ציפייה קרובה לוודאי לתוצאה. בפסיקה נקבע שאין להחיל את החזקה באופן גורף

אבל לא רק סטודנטים לרפואה ושוטרים עצלנים מוצאים את עצמם בכותרות. גם עו"ד הצטרפו לחגיגה: השבוע פרסם בית המשפט העליון פסק דין בעתירה שהוגשה נג

גרעין השחזור אינו תפוס "רגיל" – השופט ציין כי בשונה ממסמכים מקוריים או ראיות חומריות שנתפסו במסגרת החקירה, גרעין השחזור הוא פלט דיגיטלי שמבו

חברת ארנק היא חברה שמוקמת על ידי יחיד לצורך דיווח על הכנסותיו כהכנסות חברה במקום כהכנסתו האישית. המטרה העיקרית היא הפחתת חבות המס, שכן מס הח

כדי להימנע מהכנסת חשבוניות פיקטיביות לספרי הנהלת החשבונות בעסק שלכם, הנה 4 צעדים מעשיים שיוודאו שלא תסתבכו

פעם חשבת שהכסף אילם. שהוא יושב בשקט בחשבון, במטבעות קריפטו, בהעברות סמויות ומחייך אליך בשקט. "אף אחד לא יודע", הוא לוחש לך, "אף אחד לא יגלה"