לפי החוק והפסיקה, מנכ״ל שלא מעביר לדירקטוריון מידע חיוני הקשור לסיכוני ציות, עלול להיחשב כמי שמפר את האחריות שלו כלפי החברה.

לאחר קבלת מייל אישור על ביצוע העסקה מהיועץ המשפטי העולמי, מנהל סניף דובאי העביר 70 מיליוני דולר לחשבון הבנק של החברה בלונדון. סכום גדול אבל לא משמעותי מבחינת המחזור של הסניף המקומי.

לסגור את העסקה המאד רווחית עכשיו, או להיכנס לשרשרת אישורים: דירקטוריון, בדיקות עומק, דיווחים פוטנציאליים לרשות לאיסור הלבנת הון. מצד שני, אם משהו יקרה, האחריות היא בראש ובראשונה שלו.

וכשהכל קורס — התחושה היא שזאת אשמתך. שאתה מטומטם. אבל זאת לא האמת. מי שנופלים בהונאות כאלה הם לא "פראיירים". הם אנשים חכמים, אינטליגנטים, בדיוק כמו אנה. דווקא בגלל זה, הם מתקשים לספר. כי הבושה חונקת.

דן שימש מזה שלוש שנים כקצין ציות בחברת אשראי בינונית. ברגיל, בימי חמישי דן היה שולח את הדו"ח השבועי שלו להנהלה וליו"ר הדירקטוריון, בלי ציפייה ליותר מדי אקשן.

יש לבדוק האם מדובר במקרה המצריך הגשת דווח בלתי רגיל  הבחינה תכלול ניתוח עומק של פרופיל הלקוח, בחינת דפוסי הפעילות ההיסטוריים והשוואה אל מול הפעולה החריגה שהתבצעה.

בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב, קוינבייס Coinbase נפרצה. כנראה כבר בינואר 2025, אבל למה להלחיץ את הציבור בזמן אמת? כל פרטי KYC של המשתמשים – כולל כתובות, תעודות זהות, יתרות חשבון, ופרטים בנקאיים – כבר מצאו את דרכם לידי ארגוני פשיעה. ככה זה כששומרים מידע רגיש כאילו מדובר ברשימת מכולת.

ברק סגר מאחוריו את דלת המשרד כאילו נעל את הסיכונים בחוץ. אלא שבמציאות, הם כבר חיכו לו שם בפנים, מסודרים בתוך טבלאות צבעוניות, דוחות KPI מהבהבים, ומיילים עם נושאים משונים כמו "בקשה חריגה דחופה – לקוח עם פרופיל עסקי ייחודי".

כדי להימנע מהכנסת חשבוניות פיקטיביות לספרי הנהלת החשבונות בעסק שלכם, הנה 4 צעדים מעשיים שיוודאו שלא תסתבכו

ברגע האמת, כשהנהלת החברה ועובדיה הבכירים אמורים להיות מגובשים ומוכנים, תכנית האכיפה התגלתה כמסמך עבה, שאמנם כרוך יפה, אבל בפועל, חסרת ערך. ה

א. התנהלות במהלך חיפוש במשרדי החברה שלכם – איך לנהל את זה נכון? ב. האם לחברה יש זכות לחסיון?

בימים האחרונים, אנחנו קוראים על פשיטות של משטרת ישראל  - לאחרונה על נמל אשדוד, היום קראתי שיש חשד לשחיתות ברכבת (אני בשוק) והיד עוד נטויה.

לפעמים אני מרגישה שהעבודה שלי כסניגורית היא גם של לפני ואחרי, אלא במקום שהלקוח יעשה את העבודה לבדו מול הרשויות, אני נכנסת במקומו ומנסה להפוך