נבו אמנם בכלא תקופה קצרה אבל לא מסתדר. הוא בסיוט. הנה מדריך קצר לאסיר החדש:

נער מקבל טלפון מהבנק שהולכים לסגור לו את החשבון. אין ברירה. הוא חייב לשתף את הוריו, שכמעט מתעלפים כשהם שומעים על זה.

הייתה הצלחה גדולה בתיק: הצלחנו לצמצם את כתב האישום כך שהנאשם בסופו של דבר הודה והורשע בהכללת חשבוניות פיקטיביות

לאחר קבלת מייל אישור על ביצוע העסקה מהיועץ המשפטי העולמי, מנהל סניף דובאי העביר 70 מיליוני דולר לחשבון הבנק של החברה בלונדון. סכום גדול אבל לא משמעותי מבחינת המחזור של הסניף המקומי.

בעבירות של ברירת קנס, כמו כל עבירה פלילית אחרת, עומדת לנאשם חזקת החפות. נטל ההוכחה הוא על התביעה, גם אם הנאשם הוא זה שיזם את ההליך. והעונש? חייב להיגזר רק לפי חומרת המעשה, לא לפי כמה זה עצבן את השופט לקיים את ההליך.

אז מי גובר במאבק על הכספים של איתי? בית המשפט העליון פסק במקרה דומה שזכות הקיזוז של הבנק עדיפה על תפיסה הזמנית של המדינה בעבירות הלבנת הון.

מיקי אהב למכור ביטוח. יותר מכל – הוא אהב את הרגע שבו המבוטח חותם על הטופס ומרגיש בטוח, כאילו החיים חזרו לשליטתו. במשך עשרים שנה מיקי שיווק פוליסות חיים, בריאות וגם סיעוד. תמיד עם אותו חיוך מרגיע. תמיד עם כוונה להועיל – או לפחות כך טען. אבל אז הגיעה החקירה. גם כשאין עילת מעצר מובהקת, אם יש יסוד סביר לחשש שהמשך העבודה יסכן את הציבור או יקל על ביצוע עבירה דומה – ניתן להטיל איסור עיסוק.

הם עמדו שם – שני נאשמים וביניהם כתב אישום מתוקן והסדר טיעון. הם הודו, הורשעו, וחיכו לגזר הדין. אבל אז, ברגע האחרון, אחרי שהכול כבר נאמר, הם ביקשו לשוב לאחור.

יוסי אולי לא ייצא זכאי – אבל הוא לימד אותנו שהשוק מתאים את עצמו לפסיקת בתי המשפט: כשמדובר בעבירות מע"מ, כל שקל קובע.

אלון לא חשב שזה ייגמר ככה. זה התחיל כפתרון פשוט – "כולם עושים את זה," אמרו לו חברים. כל כך קל היה לנפח הוצאות ולהוריד את חבות המס.

בהתחלה זה היה נראה כמו טובה לחבר. "תשמע מתן, אני צריך לרשום את החברה על שמך, זה רק לכמה חודשים, עניין טכני, אתה לא תצטרך לעשות כלום," אמר לו

הִלל הסתכל בהחלטה וקרא שוב את השורות שהחליטו על גורל הכסף והדירות של ראם וטל, שכבר מזמן שכחו איך מרגיש רכוש שלא תפוס. שבע שנים. כל כך הרבה ז

חזקת הצפיות מאפשרת להוכיח יסוד נפשי גם כשאין כוונה ישירה, אך יש ציפייה קרובה לוודאי לתוצאה. בפסיקה נקבע שאין להחיל את החזקה באופן גורף

אבל לא רק סטודנטים לרפואה ושוטרים עצלנים מוצאים את עצמם בכותרות. גם עו"ד הצטרפו לחגיגה: השבוע פרסם בית המשפט העליון פסק דין בעתירה שהוגשה נג

גרעין השחזור אינו תפוס "רגיל" – השופט ציין כי בשונה ממסמכים מקוריים או ראיות חומריות שנתפסו במסגרת החקירה, גרעין השחזור הוא פלט דיגיטלי שמבו

חברת ארנק היא חברה שמוקמת על ידי יחיד לצורך דיווח על הכנסותיו כהכנסות חברה במקום כהכנסתו האישית. המטרה העיקרית היא הפחתת חבות המס, שכן מס הח

פעם חשבת שהכסף אילם. שהוא יושב בשקט בחשבון, במטבעות קריפטו, בהעברות סמויות ומחייך אליך בשקט. "אף אחד לא יודע", הוא לוחש לך, "אף אחד לא יגלה"

נדב תמיד היה מהחבר'ה האלה שעובדים בשקט. מין גאון מחשבים שידע להפוך כל משאב קטן לגדול. היה לו רעיון - לקחת שתי דירות ביפו ולחלק אותן לשש יחיד

ברגע האמת, כשהנהלת החברה ועובדיה הבכירים אמורים להיות מגובשים ומוכנים, תכנית האכיפה התגלתה כמסמך עבה, שאמנם כרוך יפה, אבל בפועל, חסרת ערך. ה

אדם מקבל טלפון ומוזמן לחקירה באחת מהרשויות הכלכליות וברגע אחד, שואה כלכלית