יש לבדוק האם מדובר במקרה המצריך הגשת דווח בלתי רגיל  הבחינה תכלול ניתוח עומק של פרופיל הלקוח, בחינת דפוסי הפעילות ההיסטוריים והשוואה אל מול הפעולה החריגה שהתבצעה.

בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב, קוינבייס Coinbase נפרצה. כנראה כבר בינואר 2025, אבל למה להלחיץ את הציבור בזמן אמת? כל פרטי KYC של המשתמשים – כולל כתובות, תעודות זהות, יתרות חשבון, ופרטים בנקאיים – כבר מצאו את דרכם לידי ארגוני פשיעה. ככה זה כששומרים מידע רגיש כאילו מדובר ברשימת מכולת.

ברק סגר מאחוריו את דלת המשרד כאילו נעל את הסיכונים בחוץ. אלא שבמציאות, הם כבר חיכו לו שם בפנים, מסודרים בתוך טבלאות צבעוניות, דוחות KPI מהבהבים, ומיילים עם נושאים משונים כמו "בקשה חריגה דחופה – לקוח עם פרופיל עסקי ייחודי".

כדי להימנע מהכנסת חשבוניות פיקטיביות לספרי הנהלת החשבונות בעסק שלכם, הנה 4 צעדים מעשיים שיוודאו שלא תסתבכו