על רכוש בשווי ומפתח מוחבא במאפרה

לפני מספר ימים התקשר אלי לקוח ודיברנו על ההשלכות של חקירת הלבנת הון שהוא נחקר לגביה.

הלקוח לא הבין למה המדינה רשמה הערת אזהרה על נכס שרכש שנים רבות לפני ביצוע העבירות שבהן חשוד.

סיפרתי לו על המונח שנקרא "רכוש בשווי".

חוק איסור הלבנת הון מאפשר למדינה לתפוס רכוש בשווי העבירה. המשמעות היא שלא נדרש להוכיח שהרכוש הספציפי קשור באופן ישיר לביצוע העבירה, אלא שהמדינה יכולה לתפוס (ולחלט אחרי הרשעה) רכוש חוקי לחלוטין, כל עוד הוא שווה ערך לרכוש שאכן קשור לעבירה.

נניח למשל, שאדם חשוד שגנב אגרטל ששווה מיליון ש"ח, והמדינה לא מצליחה לשים את ידיה על האגרטל. למדינה יש את הסמכות לתפוס כסף או רכוש אחר של הגנב, שבכלל לא קשורים לעבירה, העיקר ששווי התפיסה לא יעלה על סכום האגרטל.

"זה ממש מקומם! התרעם הלקוח שלי, עוד לא הגישו כתב אישום וכבר הם תופסים לי רכוש שבכלל לא קשור לעבירה בה אני חשוד.."

ברוך הבא לעולם שלי, חשבתי לעצמי.

ההתרעמות של הלקוח שלי הזכירה לי את אחד התיקים הראשונים של הלבנת הון שעשיתי כתובעת צעירה:

דובר באחד המלווים הגדולים בשוק האשראי החוץ בנקאי כפי שנקרא היום, והוא נחשד בעבירות של קבלת דבר במרמה והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.

כשחוקרי יחב"ל הגיעו אל המלווה הביתה ועשו חיפוש גורף בכל הבית, מצאו מפתח קטן בתוך מאפרה שאחד מבני המשפחה פלט - "זה של הכספת אצל יוסי בבית".

החוקרים נסעו אל אותו יוסי, קרוב משפחה של החשוד, שלא היה קשור כלל לעבירות, ושם גילו כספת קיר מוחבאת שהכילה כמעט 30 מיליוני ש"ח במזומן!

(רוב העיסוק באותו היום כלל ספירת שטרות, הצבת כוח שיטור חמוש שישמור שאף אחד לא יתקרב לכספת והעברת תוכן הכספת לחשבון בנק משטרתי יעודי שנפתח לצורך העניין).

יוסי השתולל. בבית המשפט טען שמקור הכספים במתנות שקיבל מדודו באמריקה במשך השנים (כן, אמרנו בציניות, הדוד סאם) ושאין כל קשר בין עיסוקי החשוד לבין הר המזומנים בכספת בביתו של יוסי.

גם המלווה הכחיש כל קשר לכספים אצל יוסי ולא ידע לספר למה המפתח לכספת הוחבא במאפרה אצלו בבית.

גם לנו כמדינה, לא היתה דרך לקשור בין העבירות שביצע הנאשם לבין הכספים בכספת, אבל כן הראינו בראיות את הקשר שלו לכספים וכך יכולנו לטעון לתפיסה בשווי.

לאחר מספר חודשים של ניהול אינטנסיבי של התיק בבית המשפט, הנאשם הגיע להסדר טיעון, שכלל כמה שנות מאסר וחילוט של מלוא הכספים שנתפסו בכספת אצל יוסי.

היום, כסניגורית, אני אומרת ללקוחות שלי:

כשמגיעים אליכם הביתה לחיפוש - תקראו לעו"ד שיוכל ללוות אתכם באירוע הדרמטי הזה.

אל תהיו לבד מול החוקרים - שלא יהיה עוד מקרה שמנדבים בטעות את הכספת אצל יוסי.