לפי החוק והפסיקה, מנכ״ל שלא מעביר לדירקטוריון מידע חיוני הקשור לסיכוני ציות, עלול להיחשב כמי שמפר את האחריות שלו כלפי החברה.

לאחר קבלת מייל אישור על ביצוע העסקה מהיועץ המשפטי העולמי, מנהל סניף דובאי העביר 70 מיליוני דולר לחשבון הבנק של החברה בלונדון. סכום גדול אבל לא משמעותי מבחינת המחזור של הסניף המקומי.

לסגור את העסקה המאד רווחית עכשיו, או להיכנס לשרשרת אישורים: דירקטוריון, בדיקות עומק, דיווחים פוטנציאליים לרשות לאיסור הלבנת הון. מצד שני, אם משהו יקרה, האחריות היא בראש ובראשונה שלו.